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Les organisations criminelles infiltrent l’économie
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F. A.
En Croatie, le blanchiment se concentre dans les privatisations et l’évasion fiscale, sans compter les revenus tirés du trafic de drogue, de l’extorsion, du racket, de la prostitution, de la contrebande de véhicules volés, de l’immigration illégale et d’armes et de la contrefaçon, investis principalement dans l’immobilier et les produits de luxe.
En Moldavie, les autorités estiment que les revenus des organisations criminelles constituent plus de la moitié du revenu national brut. Une grande partie des revenus d’activités illégales est blanchie par l’intermédiaire des institutions financières officielles et des secteurs entiers de l’économie ont été infiltrés par des organisations criminelles. Les sociétés offshore sont la source principale du blanchiment, en plus des casinos, des compagnies d’assurance et des sociétés de prêt.
En Serbie et au Monténégro, selon certains officiels, près de la moitié des transactions financières seraient liées au blanchiment d’argent. Les revenus tirés d’activités illégales sont investis principalement dans l’immobilier. L’évasion fiscale et la facturation frauduleuse sont des méthodes courantes de blanchiment. Au Monténégro, les investissements dans l’immobilier, en provenance notamment de la Russie, suscitent la suspicion. Au Kosovo, les enquêtes sur le blanchiment concernent principalement les banques, les bureaux de change et les casinos.
En raison de sa position stratégique au bord de la mer Noire, entre l’Europe et le Moyen-Orient, la Bulgarie est particulièrement touchée. Son secteur financier peu contrôlé et plus développé que d’autres pays du sud-est de l’Europe en fait un terrain de choix pour le blanchiment à travers la fraude bancaire et sur les cartes de crédit, la fraude fiscale, la contrebande et les investissements dans le secteur bancaire, les bureaux de change et les casinos.
En Roumanie, l’argent acquis frauduleusement (fraude financière, sociétés fantômes, faillite frauduleuse, fraude à la carte bancaire sur Internet) est transféré vers des sociétés offshore dans les Caraïbes avant de revenir s’investir dans le commerce, dans la banque ou sur le marché des capitaux.
Le nombre des transactions en liquide et le peu de régulation du secteur financier expliquent l’ampleur du phénomène.
caire, contre seulement 10 % en moyenne pour l’Europe centrale et orientale. L’argent illégalement acquis à l’étranger par des Albanais est facilement blanchi à travers des investissements dans l’immobilier, le secteur de la construction, les hôtels, les restaurants, les boutiques de mode, les agences de voyage et l’achat-vente de voitures de luxe et d’équipement électrique.
ans l’Europe du sud-est, la fraude fiscale, la fuite des capitaux et les privatisations frauduleuses ont plus d’importance que le crime organisé traditionnel » , souligne un rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), publié le 29 mai dernier. La criminalité économique couvre un vaste champ qui va de la contrebande de viande, de cigarettes, d’alcool ou de carburants, aux fausses factures pour fraude à la TVA, en passant par le commerce de produits de contrefaçon en provenance de la Chine ou la fabrication de faux billets et de fausses cartes de crédit.
Recycler cet argent dans l’économie légale implique d’en cacher l’origine et c’est là qu’intervient le mécanisme du blanchiment de l’argent, souvent avec la complicité d’institutions occidentales, publiques ou privées. La région des Balkans reste particulièrement vulnérable à cette pratique parce que les économies sont largement fondées sur les transactions en liquide et la régulation du secteur financier est sous-développée. Selon la Banque mondiale, 27 % seulement des foyers disposent d’un compte bancaire en Roumanie, contre 92 % des foyers en Belgique.
En Albanie, 25 % de la circulation d’argent se fait hors système ban
DSelon un rapport de l’ONU, le blanchiment d’argent fait partie intégrante de l’activité des pays de la région
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